ПрАТ "Спецсплав"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд рiчного звiту Генерального Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 3. Розгляд рiчного звiту Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 4. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 6. Про переобрання Ревiзора Товариства. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 8. Про прийняття рiшення про укладання, схвалення та погодження умов, надання дозволу на укладення Товариством значних угод та правочинiв на 2016 рiк. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Голову, секретаря зборiв та Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова зборiв – Кiрнос Я.I.; Секретар зборiв – Кiрнос О.Я.; Голова Лiчильної комiсiї – Дроган О.I.; Член Лiчильної комiсiї – Тютьков Д.О.; Член Лiчильної комiсiї – Меркотун Г.Г. 2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 4. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс та iншi форми бухгалтерської (фiнансової) звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 5. Збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2015 рiк у сумi 236,8 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв. Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати. 6. Переобрати на ту саму посаду Ревiзора Товариства Кiрноса Якова Iсаковича на новий термiн строком 5 рокiв. 7. Затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 8. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод 2016 року, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштiв, угоди щодо майна, робiт, послуг, iнше (тощо), у тому числi угоди щодо забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)), ринкова вартiсть яких за кожним типом не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв То-вариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк; Надати повноваження щодо укладення та пiдписання таких правочинiв (угод, тощо, у тому числi угод щодо забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)) Генеральному директору Товариства Кiрносу О. Я. (вiдповiдно до Статуту Товариства). Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянуто, всi рiшення з порядку денного прийнято одноголосно, 4160 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.