| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання Лiчильної комiсiї зборiв.
2.Про обрання Голови та Секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв).
3.Розгляд рiчного звiту Генерального Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
4.Розгляд рiчного звiту Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
5.Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
7.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
8.Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення та погодження умов, надання дозволу на укладення Товариством значних угод та правочинiв на 2017 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Меркотун Г. Г., члени лiчильної комiсiї Тютьков Д. О., Дроган О. I.
2.1. Запропоновано обрати Головою зборiв Кiрноса Я. I., Секретарем зборiв - Кiрноса О. Я.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв):
Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення – 5 хвилин;
Виступ доповiдача з питання порядку денного – 15 хвилин;
Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;
Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;
Збори провести без перерви.
3.1. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
4.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
5.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс та iншi форми бухгалтерської (фiнансової) звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
6.1. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк: направити прибуток 44,4 тис. гривень на покриття збиткiв минулих перiодiв.
7.1. Затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод 2017 року, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залу-чення грошових коштiв, угоди щодо майна, робiт, послуг, iнше (тощо), у тому числi угоди щодо забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)), ринкова вартiсть яких за кожним типом не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.;
8.2. Надати повноваження щодо укладення та пiдписання таких правочинiв (угод, тощо, у тому числi угод щодо забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)) Генеральному директору Товариства Кiрносу О. Я. (вiдповiдно до Статуту Товариства).
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: