Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження порядку прове-дення загальних зборiв (регламенту зборiв). 3.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах. 4.Розгляд рiчного звiту Генерального Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 5.Розгляд рiчного звiту Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 6.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi. 8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 9.Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення та погодження умов, надання дозволу на укладення Товари-ством значних угод та правочинiв на 2018 рiк. Результати розглядупитань: 1.1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї – Меркотун Г. Г.; Член Лiчильної комiсiї – Зiнченко А.А. Член Лiчильної комiсiї – Дерев’янко I.М. 2.1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Голову та секретаря збо-рiв у наступному складi: Голова зборiв – Кiрнос Я. I.; Секретар зборiв – Кiрнос О. Я. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент збо-рiв): - виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; - запитання доповiдачам, довiдки по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - голосування по питанням порядку денного загальних зборiв вiдбувається з вико-ристанням бюлетенiв для голосування; - пiсля розгляду кожного питання порядку денного лiчильна комiсiя оголошує пiд-сумки голосування та складає протокол. Для пiдготовки протоколiв лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування пiсля розгляду кожного питання робиться технiчна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви. 3.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для го-лосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнуро-ваним та засвiдченим печаткою Товариства. 4.1. Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Роботу Ревiзора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2017 рiк 7.1. Збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2017 рiк у сумi 447,4 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв. 7.2. Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати i не виплачувати. 8.1. Затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 9.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-нiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати цих загальних зборiв, вiдповiдно до наступних критерiїв: А) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (в тому числi, але не виключно: договори застави; поруки; га-рантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розмiщення депозитiв та iншi). Б) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товарис-твом протягом року не повинна перевищити 2 000 000,00 грн. 9.2. Надати Генеральному Директору Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборiв укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiда-ють встановленим вище критерiям. 9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв – цiна договору, для фiнансових договорiв – сума зобов’язань за цими договорами. 9.4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних право-чинiв покласти на Загальнi збори.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні