ПрАТ "Спецсплав"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ»

код за ЄДРПОУ 30268695, місцезнаходження: 49066, Дніпропетровська область, м. Днiпро, вул. Казакевича, б. 6, кв. 265, міжміський код та телефон: (0562)35-50-25, (056)374-19-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.spetssplav.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 25.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження порядку прове-дення загальних зборiв (регламенту зборiв).
3.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах.
4.Розгляд рiчного звiту Генерального Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
5.Розгляд рiчного звiту Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
6.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi.
8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
9.Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення та погодження умов, надання дозволу на укладення Товари-ством значних угод та правочинiв на 2018 рiк.
Результати розглядупитань:
1.1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї – Меркотун Г. Г.;
Член Лiчильної комiсiї – Зiнченко А.А.
Член Лiчильної комiсiї – Дерев’янко I.М.
2.1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Голову та секретаря збо-рiв у наступному складi:
Голова зборiв – Кiрнос Я. I.;
Секретар зборiв – Кiрнос О. Я.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент збо-рiв):
- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- запитання доповiдачам, довiдки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборiв вiдбувається з вико-ристанням бюлетенiв для голосування;
- пiсля розгляду кожного питання порядку денного лiчильна комiсiя оголошує пiд-сумки голосування та складає протокол. Для пiдготовки протоколiв лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування пiсля розгляду кожного питання робиться технiчна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.
3.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для го-лосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнуро-ваним та засвiдченим печаткою Товариства.
4.1. Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
5.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Роботу Ревiзора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
6.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2017 рiк
7.1. Збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2017 рiк у сумi 447,4 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв.
7.2. Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати i не виплачувати.
8.1. Затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
9.1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-нiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати цих загальних зборiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:
А) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:
господарськi договори;
договори страхування та перестрахування;
договори купiвлi-продажу цiнних паперiв;
фiнансовi договори (в тому числi, але не виключно: договори застави; поруки; га-рантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розмiщення депозитiв та iншi).
Б) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товарис-твом протягом року не повинна перевищити 2 000 000,00 грн.
9.2. Надати Генеральному Директору Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборiв укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiда-ють встановленим вище критерiям.
9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв – цiна договору, для фiнансових договорiв – сума зобов’язань за цими договорами.
9.4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних право-чинiв покласти на Загальнi збори.


.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося